币圈骗局开始最后的收割

创投圈
2019
12/27
18:17
比萨 林格
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2019 年,凭借着模式币、?#24335;?#30424;的流量,许多新交易所强势崛起。

它们互相寄生、彼此利用,成为了币圈 2019 年最吸睛的存在,吸金无数。

但一荣俱荣,一损俱损,如今,在监管的重压之下,模式币、?#24335;?#30424;纷纷崩盘,很多交易所选择跑路,甚至有人被捕。

留下来的交易所,正在努力为自己洗白。但习惯了赚快钱的它们,真的能彻底金盆洗手吗?

01 币价归零

12 月 22 日,在交易所满币网上线了 11 天的模式币 BABA 币,轰然崩塌。

半小时内,BABA 的跌幅高达 96%。许多投资者损失惨重。

BABA 币价走势

实际上,这一情况早有预兆。

"15 号开始,BABA 的 K 线走势明显不正常,每天涨一点点,而且固定是凌晨 0 点拉一波。" 投?#25910;?#38472;之维告诉一本区块链," 这就是非常典型的‘推土机模式’。"

" 完美收割!"BABA 币崩盘后,有媒体惊呼。

BABA 币的背后,究竟是谁在操盘?

8 月 14 日,BABA 币?#26174;?#21019;建完成,正式诞生。但早在 8 月 12 日,满币网就宣布,即将上线 BABA 币。

满币网为什么能未卜先知?原因很简单,BABA 很可能就是满币网自导自演的发币骗局。

区块链信息显示,BABA 发行后,有 1000 万枚 Token 被转移至一个后缀为 "4e1f" 的地址。

此后,这一地址又将其中的 998 万枚 Token 转移至尾号为 "9dff" 的地址。

而这个 9dff 的地址,属于满币网平台币 CONI 的创建者——这是满币网的官方地址。

"9dff" 地址即满币网官方地址

自此,BABA 的操盘手已昭然若揭。

满币网这次突如其来的镰刀,?#20040;?#25209;投?#25910;?#25514;手不及。而在此之前,满币网已经和空气币、?#24335;?#30424;一起,对用户进行过数轮收割。

MXM 就是最典型的一个。

作为币圈最早的?#24335;?#30424;项目之一,MXM 启动于 2018 年。

根据其规则,用户只要购买 MXM,就可以获得不同等级的 " 矿机 " 使用权,得到挖矿收益。

除此之外,MXM 还支持投?#25910;?#36890;过拉人头获得 " 三代链接 " 动态收益,静态及动态的年化收益之和高达 788%。

这是一个高度控盘的?#24335;?#30424;项目。MXM 的大多数代币被项目方掌控,币价涨跌也是如此。

今年 4 月,MXM 走向崩盘,如今,其币价已跌去 92.7%。

神奇的是,在 MXM 之后,MXM 的项目方仿照 MXM 推出了新币种 DDAM,仍然上线满币网。

经历了一系列频繁的规则修改后,DDAM 的币价也开始跳水。如今,其币价较两月前的最高点,已跌去 96.3%。

02 交易所跑路

年关将至,看到监管逐步收紧,一小撮数?#21482;?#24065;交易所完成了 " 最后一割 "。

近期,又有一张 " 超级马里奥 "K 线图,在币圈社群中流传。

RON 币价 K 线图

这个名为 RON 的数?#21482;?#24065;,价格先是像推土机一样稳步爬升,此后?#24067;?#36339;水,价格从 0.7 美元跌至 0.13 美元,跌幅高达 81.4%。

一本区块链调查发现,RON 是融安交易所(Ronance)发行的平台币,上线于今年 7 月。

从 10 月 14 日到 12 月 2 日的 49 天时间里,RON 只涨不跌,币价大涨 118%。随后,其币价一夜暴跌,迅速成为 " 币圈网红 "。

针对币价跳水,融安交易所给出的原因是:有用户恶意套利砸盘,平台所有业务一切正常,在平?#20173;?#34892;?#23567;?/p>

" 但币圈玩家都知道,这样的说辞只不过是交易所的套路。实际上,它们早已割完跑路。" 资深币圈玩?#24050;?#24179;表示。

" 从 K 线就可以看出,这是一场蓄?#24065;?#20037;的收割。" 他指出," 这家交易所,连名字?#38469;?#36461;币安的。"

除了 " 只涨不跌 " 的平台币,融安交易所还推出了活期宝?#25237;?#26399;宝两项 " 理财 " 服务,以吸引投?#25910;?#20837;局。

以定期宝为例,这一产品?#31185;?#25353;份起购,认购成功之后立?#27492;?#23450;,周期结束即自动解锁,年化利率高达 30%-42%。

融安交易所网站截图

" 正常的数?#21482;?#24065;理财,根本达不到这个收益。交易所的目的很简单,就是让投?#25910;?#25226;钱存进来。" 薛平告诉一本区块链。

在融安交易所之外,太阳交易所(SUNEX)也在近期陷入跑路风波。

官方公告显示,这家交易所上线于 2019 年 12 月 12 日,主打的是与牛顿交易所类似的 " 解封区 " 玩法。(详见《43 天成为全球第二大交易所的牛顿,背后却藏着?#24335;?#30424;陷阱?》)

何谓解封区玩法?

解封区由牛顿交易所首创,用户可以把自己的数?#21482;?#24065;转入解封区,币价会?#24067;?#33192;胀 10 倍。

但用户不能自由交易解封区资产,只有在解封区内刷单,即反复买入、卖出,才能解冻存入的币。

而用户刷单时,?#39029;?#30340;卖单价格?#19978;低晨?#21046;,必须高于买入价。由此一来,解封区内的币价便可以只涨不跌。

但一旦没有新韭?#31169;?#30424;,整个解封区模式便会彻底崩盘。

太阳交易所开放交易的第二天,其解封区上线了第一个币种 9GB。

"9GB 对外号称是一个?#20048;?10 亿的区块链云存储项目,但却没有任何落地应用,就是个空气币。" 数?#21482;?#24065;投?#25910;?#29579;洋告诉一本区块链。

截至目前,9GB 在太阳交易所已上线 12 天——前 10 天,币价一路上涨;最近两天,却止步不前。

" 目前 9GB 已经没有交易量了,12 个小时交易量不到 500,有投?#25910;?#24050;被套牢。" 王洋表示。

可以预见,太阳交易所离跑路不远了。

03 洗白与收网

实际上,面对监管,?#24335;?#30424;平台大多不敢直接 " 硬跑路 "。不宣布崩盘、给用户残留一丝希望的 " 软跑路 ",成为了操盘手的共同选择。

然而,这不过是他们拖延时间的手段而?#36873;?/p>

近日,有投?#25910;?#21521;一本区块链爆?#24076;?#25968;?#21482;?#24065;交易所 Bitgogo 发布公告,宣布将冻结用户资产 180 天。

官方资料显示,这家交易所成立于 2017 年,前身为香港比特购交易所,2018 年更名为 Bitgogo。

该平台曾上线过包括 DPT 在内的一系列空气币,令投?#25910;?#25439;失惨重,至今仍有投?#25910;?#22312;网络上维权。

而近日的 Bitgogo 公告称,为了保障用户资产安全,平台将对用户资产(包含 BTC、ETH、EOS ?#32422;?USDT)冻结 180 天,并给出 20% 的年化收益。180 天后,交易所会解冻资产,并兑付理财收益。

Bitgogo 公告

" 平台没跟我们说,?#25237;?#32467;了我们的资产,跟抢劫没什么区别。"Bitgogo 用户王宇告诉一本区块链," 至于 180 天后能不能解?#24120;?#35841;也不知道。"

"Bitgogo 和链上科技一样,?#38469;?#26460;均旗下节点资本投资的。前段时间链上科技公司注销了,如今的 Bitgogo 似乎?#24808;?#36305;路了。" 王宇表示。

在 Bitgogo 之外,2019 年的交易所 " 黑马 "BiKi 和抹茶,则在忙着洗白自己。

11 月 11 日,BiKi 发布公告,宣布?#24405;?#20102;一批各项指标不达标的币种,未来还会?#24405;?#26356;多币种。此外,BiKi 还称,设立了产业研究院和上币监督委?#34987;帷?/p>

抹茶也紧急宣布?#24405;?#19968;系列?#24335;?#30424;、传销币项目。此外,抹茶还拿下了爱沙尼亚交易运营许可证,意图为自己洗白。

但一本区块链调查发现,截至 12 月 25 日,BiKi 和抹茶交易所内仍然充斥着大量?#24335;?#30424;、传销币。

例如,在 BiKi 交易所创新区内,VDS、CXC 等知名?#24335;?#30424;项目依然活跃。

BiKi 网站截图

在抹茶交易所,VDS、CXC 已?#24405;埽?#20294; VIDY、VBT 等传销币依然存在。

在实打实的金钱收益面前,交易所要想洗白,并不容易。

而警方针对?#24335;?#30424;交易所的收网行动已经开始。

近日,有消息称,?#24335;?#30424;项目贝壳国际操盘手已被江?#31449;?#27743;警方控制。一本区块链致电靖江城西派出所,确认消息属实。

一位贝壳国际投?#25910;?#23545;一本区块链表示,在得知上述消息后,各个投?#25910;?#32676;已经开始号召群友整理资料向警方报案," 只有报案,才有希望?#27809;?#25439;失。"

在监管强势?#20004;?#20043;后,币圈再次掀起一波跑路潮。

先是?#24335;?#30424;纷?#30528;?#36335;,如今交易所、空气币也紧急收割离场。

2020 年,币圈会变得更干净吗?

来源:一本?#20973;?比萨 林格

THE END
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